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新版《浙江省禁毒条例》 5月1日起实施[2022-05-18]
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一图看懂《反有组织犯罪法》[2022-04-29]
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2018年10月19日FATF公开声明[2018-11-02]
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提升全球反洗钱/反恐怖融资工作合规水平：持续性进程[2018-08-08]
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关于加强联合国安理会制裁决议名单管理和FATF公布的高风险国家或地区客户管理的风险提示[2018-08-03]
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中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知（银发【2018】164号）[2018-07-26]
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中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知（银办发【2018】130号）[2018-07-26]
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中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知（银发【2017】235号）[2017-11-24]
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中国人民银行令〔2016〕第3号 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法[2016-12-31]
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金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引[2014-02-13]
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最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释[2012-10-25]
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证券期货业反洗钱工作实施办法[2010-10-01]
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银发[2010]48号：中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知[2010-02-10]
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期货公司反洗钱客户风险等级划分标准指引[2009-12-22]
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中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引[2008-05-19]
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