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【2023年3.15消费者权益保护日】-社会公众应履行的反洗钱义务

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(一)主动配合义务机构进行客户身份识别

为了防止他人盗用您的名义从事非法活动,为了防止不法分子浑水摸鱼扰乱正常金融秩序,您到金融机构办理业务时需要配合完成以下工作:出示您的身份证件;如实填写您的身份信息,如您的姓名、年龄、职业、联系方式等;配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息;回答金融机构工作人员合理的提问。


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(二)不出租出借自己的身份证件

出借自己的身份证件,可能产生以下后果:他人借用您的名义从事非法活动;可能协助他人完成洗钱和恐怖活动;可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊;您的诚信状况受到合理怀疑;因他人的不正当行为而致使自己声誉受损。

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(三)不出租出借自己的账户、银行卡和网银

账户、银行卡和网银不仅是您进行交易的工具,也是国家进行反洗钱资金监测和犯罪案件调查的重要途径。贪官、毒贩、诈骗分子、恐怖分子以及其他犯罪都可能利用您的账户、银行卡和 网银进行洗钱和恐怖融资活动。因此,不出租出借账户、银行卡和网银既是对您的权利的保护,又是守法公民应尽的义务。


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(四)不用自己的账户替他人提现

通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的犯罪手法之一。有人受朋友之托或受利益诱惑,使用自己的个人账户(包括银行卡账户)或公司的账户为他人提取现金,逃避监管部门的监测,为他人洗钱提供便利。也有人通过自己的账户为他人提现进行诈骗或携款潜逃。然而,法网恢恢,疏而不漏。请您切记,账户将忠实记录每个人的金融交易活动,请不要用自己的账户替他人提现。


(五)发现洗钱犯罪活动主动向公安机关和人民银行反洗钱部门举报

每个公民都有举报的义务和权利,要勇于举报洗钱活动,维护社会公平正义,积极举报洗钱犯罪及其上游犯罪。



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